Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz sind unbeliebt, aber unerbittlich: Identifizierung, Dokumentation, im Zweifel Meldung. NotarFlow führt die Pflichten je Vorgang als Checkliste und legt die Dokumentation revisionsfest ab.
Mit dem Vorgang entsteht die passende GwG-Checkliste: Wer ist zu identifizieren, welche Nachweise braucht es, gibt es erhöhte Sorgfaltspflichten. Nichts davon muss jemand aus dem Kopf wissen.
Ausweiskopien, Registerauszüge, Vollmachten: Alles liegt beim Vorgang, mit Erfassungsdatum und Herkunft. Bei der Beurkundung fehlt nichts, und Jahre später ist belegbar, was wann vorlag.
Die GwG-Dokumentation entsteht nebenbei und ist revisionsfest abrufbar. Ob ein Sachverhalt meldepflichtig ist, entscheidet das System nicht: Auffälligkeiten werden vorgelegt, die Bewertung bleibt beim Berufsträger.
Einrichtung einmalig 2.999 €, inklusive Anpassung der Checklisten an Ihre Risikoanalyse. Im Komplett-Paket mit allen Bausteinen deutlich günstiger.